幣安天價和解 執行長趙長鵬認洗錢罪下臺

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance ）執行長趙長鵬承認違反美國反洗錢法下臺，幣安將支付約43億美元罰款和解。（圖／路透社）

美國檢方今天說，全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下臺，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新臺幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。

綜合路透社和法新社報導，檢方形容這是美國史上規模數一數二大的企業罰款。根據協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元。這是繼加密貨幣平臺FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）最近被判欺詐罪後，對飽受種種調查困擾的加密貨幣業另一大打擊。

有關當局說，幣安（Binance）違反美國反洗錢和制裁法，未能通報有關巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。

他們表示，幣安也從未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，而且是勒索軟體收益的最大接收方之一。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天說：「幣安讓犯罪分子容易在旗下交易所轉移被盜資金和非法收益。幣安不僅未能遵守聯邦法律，而且還假裝遵守。」

賈蘭德表示，幣安往前邁進的同時，除了必須檢視過去的交易並向有關當局通報這類活動外，還必須依法提交可疑活動報告。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「幣安爲追求利益而對自身法律義務視而不見。存心失職導致資金透過其平臺流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐童者。」

葉倫還說，這波罰款以及對幣安實施的5年監管，是 「虛擬貨幣產業的重大事件」。

「紐約時報」報導，美國司法部與美國商品期貨交易委員會（CFTC）及財政部就和解協議磋商後，對趙長鵬求處18個月有期徒刑，這是根據聯邦指導方針建議的最高刑期。

CFTC表示，幣安前法遵長塞繆爾．林（Samuel Lim）也受到CFTC的指控。

檢方表示，根據協議，幣安將在15個月內支付18.1億美元，並被沒收25.1億美元。

趙長鵬今天下午在西雅圖的法院認罪。趙長鵬出生於中國，12歲時移居加拿大。他2017年在中國成立幣安，壟斷大部分加密貨幣交易市場，從而致富。

雖然幣安成立於中國，但在北京當局打壓加密貨幣產業後，趙長鵬將業務轉移到海外。

這個波動的產業在2021年爆炸性成長，各種複雜的產品和名人代言效應讓總市值突破3兆美元。但一連串醜聞爆發，包括FTX倒閉和高層受到刑事指控，導致公衆失去信心，投資者相繼撤資。

趙長鵬在和解協議宣佈後於社羣媒體上發文說：「我今天辭去幣安執行長一職。誠然，情感上來說，放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯，必須承擔責任。這對我們的社羣、幣安和我自己都是最好的安排。」

趙長鵬也表示，幣安區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將接任執行長。

幣安在聲明中表示：「這些協議承認我們公司對過往刑事違規情事負有責任，並將讓我們公司翻開新頁。」

鄧偉政在另一項聲明中表示，他的重點將是「讓用戶放心，讓他們可以繼續對公司的財務實力、安全和保障抱持信心」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121122