幣圈大咖涉詐！ ACE王牌交易所負責人勾結詐團 海削數億遭聲押

幣圈大咖涉詐！ACE王牌交易所負責人潘奕彰勾結詐團騙數億遭聲押。（示意圖／shutterstock）

國內前三大的「ACE王牌交易所負責人」潘奕彰，涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術詐騙誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，臺北地檢署3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處動員上百人兵分15路搜索，拘提潘奕彰、共犯林耿宏多人到案，檢察官訊後，4日深夜以潘、林7人涉嫌詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，向法院聲押禁見，另3人分別交保20萬、10萬、3萬元，均限制出境出海。

潘奕彰是國內幣圈大咖，他過去曾在KPMG任職，擁有豐富輔導新創的經驗，先成立ABA亞洲區塊鏈加速器協助企業發展，2018年成立的ACE王牌交易所，是臺灣首家合法合規的交易所，規模號稱是國內前三大。潘奕彰涉詐騙遭聲押消息一出，震撼幣圈。

另共犯林耿宏是詐團主謀，是直銷界知名人物，曾獲國民黨主席吳敦義頒獎，他常在臉書上PO超跑、名牌炫富，他曾擔任綠色小鎮的董事長，還有萬霖福瑞麒總經理，但這2家公司不是遭倒閉，就是被控吸金，檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。

警方調查，潘奕彰等人勾結詐團，自2020年起透過IG等網路社羣軟體發送投資訊息，或招攬業務員以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元臺幣，宣傳未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期。

該詐團要求投資人下載特定APP後，再要求「場外交易」，規避交易所KYC審查，被害人以爲是以低價購買虛擬幣，事實上詐團宣稱的虛擬幣錢包無法轉移，事後投資人發現虛擬幣無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。

北檢3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位於北市內湖區、新北市新店區、臺中市西屯區住處、公司等地點，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，並查扣現金1億1152萬元、估計1億800萬元的虛擬幣，總計不法所得2.2億元。檢方訊後聲押禁見潘、林等人，將追查不法金流流向。