賭神、賭俠全臺跑透透 警破地下匯兌集團洗錢20億

警方查扣BMW、賓士、福特野馬等5部進口轎車。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

警方查扣到144萬多元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、電腦主機、存摺、金融卡及帳冊等贓證物。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局案偵查第七大隊去年底偵破一起馬來西亞電信詐欺機房案，發現嫌犯還涉及地下匯兌，遂擴大展開偵辦，循線破獲25歲留姓男子等7人組成的地下匯兌集團，初估2年來洗錢金額逾20億元。

警方調查，該集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影中的角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」等作爲代號，跑遍全臺進行收放款，除了接洽臺商人民幣換匯，及大陸電商的貨款交易外，也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易，並收取每次交易之0.5％手續費，或固定領取月薪4至6萬元。

全案經報請臺中地檢署檢察官鄒千芝指揮偵辦，陸續發動3波緝捕行動，查獲留嫌等7人到案，查扣現金贓款144萬6900元、BMW、賓士、福特野馬等進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等贓證物，清查近2年匯兌金額逾20億元。全案訊後，依銀行法、洗錢等罪嫌移送法辦。