高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬

刑事局南部打擊犯罪中心月前破獲車手集團以及洗錢水房，共查獲多臺電腦、手機、租賃契約、金融卡、銀聯卡、HYDAX資訊平臺申請書、現金15萬5000元、集團成員赴大陸地區申辦銀行帳戶資料、U盾等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年4月間高雄有詐騙集團以假投資方式，誘騙被害人到虛假「HYMAX」平臺購買虛擬貨幣獲利，一位退休教師1600萬元積蓄全遭詐光。刑事局南部打擊中心獲報，月前將車手集團首腦劉姓男子及洗錢水房幹部蔡姓、楊姓男子等21成員逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。

今年4月初，詐騙集團用假交友方式，透過社羣軟體認識被害人，再謊稱從HYDAX平臺購買泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，就能輕鬆獲利，被害人信以爲真，將錢匯至指定帳戶，換取等值虛擬幣。待集團拿到錢時，便聯繫劉男集團去領錢，再匯到蔡、楊男的洗錢水房。直到4月中旬，被害人遲遲未領到虛擬幣，驚覺遭騙報警。

南打中心獲報，於5月起，陸續逮捕劉男集團車手，直到7月間時，將劉男逮捕到案。警方在追查時，還發現劉男爲避免查緝，請水房僞造虛擬幣交易紀錄，教導車手遇上警方盤查時，僞裝成幣商，並即時回報給上頭進行滅證、串供等。

警方後續10月中旬鎖定蔡、楊男位於橋頭區大樓水房據點，隨後攻堅逮捕蔡男及成員，查獲相關證物及贓款15萬元。當時楊男在外躲過一劫，還藏身在臺中區汽車旅館內，11月底落網，全案依詐欺、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪移送高雄地檢署偵辦，而劉男涉嫌詐欺及洗錢等罪，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

據悉，警方初步清查，有20餘被害人，被害金額高達3000多萬元，其中一名被害退休教師遭騙1600多萬元，目前警方仍溯源金流，調查上游集團以及釐清是否有其餘被害人。