經緯科技：對外投資管理制度

2025年4月12日，鄭州經緯科技實業股份有限公司發佈了對外投資管理制度。該制度已於 2024 年 7 月 30 日經第一屆董事會第五次會議、2024 年 8 月 15 日經 2024 年第一次臨時股東會審議通過。

制度中明確，對外投資主要指公司以各種形式進行的投資以期獲取未來投資收益的行爲。公司對外投資應遵守相關法律法規和公司章程，符合發展戰略，確保產權關係清晰。制度適用於公司及其全資子公司、控股子公司，子公司對外投資事項需經公司相關決策機構審議通過。

公司股東會、董事會爲決策機構。董事長是對外投資實施的主要負責人，證券事務部負責日常工作，財務部負責財務管理，內控審計人員負責監督、檢查和評價，董事會秘書負責信息披露。

關於投資的批准，董事會審批的標準包括交易涉及資產總額或成交金額佔公司最近一個會計年度經審計總資產的 30%以上，資產淨額或成交金額佔淨資產絕對值的 30%以上且金額超過 500 萬。股東會審批的標準包括交易涉及資產總額或成交金額佔總資產的 50%以上，資產淨額或成交金額佔淨資產絕對值的 50%以上且超過 1500 萬。

對外投資的業務流程包括起草項目方案或可行性研究報告、審覈及審批、組織實施等。投資項目實施後，會進行派駐產權代表、跟蹤管理等。出現異常情況可進行方案修改、變更或中止。公司可批准投資項目的處置方案。

公司審計和監事會負責監督檢查。對外投資活動監督檢查涵蓋多個方面。公司董事會秘書應嚴格履行信息披露義務。在投資決策前要進行可行性研究。公司對外投資實行預算管理，已批准項目由相關單位或部門負責具體實施。

公司對外投資活動的信息披露需符合相關要求，並遵守國家法律法規。本制度由董事會制訂、股東會通過後實施，並由董事會負責解釋。

本文源自：金融界

作者：公告君