警銀聯動 民生銀行中央公園支行堵截涉詐資金轉移

近日，民生銀行重慶中央公園支行聯合渝北區反詐中心堵截涉詐資金5萬元，配合公安機關抓獲嫌疑人2名，獲得當地公安機關讚揚。目前，該案正在進一步偵辦中。

當天，兩名男子來到民生銀行重慶中央公園支行櫃檯要求支取現金47500元。該行櫃麪人員受理業務時發現客戶賬戶內5萬資金爲剛剛轉入的款項，於是按照可疑資金線索排查流程，對客戶進行相關問題的詢問。該男子回答問題時神色緊張，時而流暢時而支支吾吾。隨後在接收驗證碼進行人臉識別的身份驗證環節時，該男子甚至兩次到支行門外找他人索要驗證碼又回到櫃檯輸入。

見此情況，該行工作人員進一步提高警覺，以需要調撥現金等理由拖延時間，相關後臺人員立馬聯繫渝北區公安局反詐中心覈實客戶資金合法性。反詐中心立即響應，在進行初步覈實後，通知民生銀行中央公園支行附近的派出所立即出警，在支行廳堂將兩名嫌疑人員帶走進行進一步調查。

“本次成功堵截涉詐資金轉移，得益於分行前期總結下發的可疑資金櫃面覈實標準化流程，以及銀行網點與公安機關的無縫配合。”民生銀行中央公園支行負責人表示，未來將繼續強化員工反詐騙風險意識及識別能力，積極落實賬戶管理要求和風險防控措施，加強警銀聯動，用心守護客戶資金安全，堅決抵制違法犯罪活動，營造安全健康的金融環境，做好金融反詐防詐“守門員”。(民生銀行重慶分行 供稿)