彩票店來了大客戶？小心是洗錢陷阱！

豪擲幾萬元買彩票，要求添加“上家”微信

彩票店裡突然來了一位大客戶，一開口就要買好幾萬元的彩票，這一反常現象背後可能隱藏着巨大的陷阱！近日，安徽宿州和銅陵的兩家彩票店就遇到了這樣的“大客戶”，結果不僅沒賺到錢，反而差點成了洗錢“工具人”。

案例一

宿州彩票店的“大客戶”陷阱

今年1月初，宿州市碭山縣一家彩票店迎來兩位“大客戶”——宋某和王某，兩人一進店就豪氣地表示要買好幾萬元的彩票，並要求代銷者添加他們“上家”微信，代銷者在微信上收到“上家”轉賬後，按照指示打印了即開型彩票。即開型彩票有一定的中獎比例，中獎後通常由站點直接微信支付獎金。反常的是，宋某和王某拿到彩票後，並沒有在店裡兌換，而是迅速離開前往其他彩票店進行兌獎，迴避把中獎獎金轉到其微信賬戶。

碭山縣公安局反詐中心在覈查中發現，宋某和王某的“上家”轉賬給代銷者的錢，竟然是電信詐騙受害人的資金。目前，宋某和王某已被警方刑事拘留。

案例二

銅陵彩票店代銷者機智應對

2024年8月，安徽銅陵一彩票店代銷者周女士也遇到了類似情況。一位“大客戶”初次見面就要買1萬元的彩票，並要求周女士提供一個銀行卡賬戶。然而，沒過多久，這位“大客戶”又以“怕被老婆發現”爲由，提出只買500元彩票，並要求周女士將剩下的9500元退回到他提供的支付寶賬戶。這一反常舉動立刻引起周女士警覺，她聯想到之前參加反詐培訓時學到的案例，果斷要求對方通過轄區派出所來辦理退款事宜。後來經過銅陵市反電詐中心證實，這位“大客戶”正是電信網絡詐騙分子。

周女士的機智應對成功阻斷這起“工具人”式詐騙，爲受騙羣衆挽回1萬元經濟損失。

●警方提示

警惕異常訂單，避免遠程轉賬

近期，多地出現類似“大客戶”騙局，犯罪分子將目光盯上了彩票店、手機店、金店、鮮花店等，通過在這些店內豪氣下單，索要商家收款銀行賬號進行支付，從而達到爲犯罪團伙“洗錢”目的。在彩票店具體作案手法多數爲店內突然出現陌生人，購買大量彩票，對方以各種理由稱自己錢不夠，要求代銷者提供銀行卡信息，讓“家人或朋友”轉賬，代銷者收到錢後，對方迅速消失，實際上代銷者收到的錢是其他受害人被騙的資金，代銷者無意中成了洗錢的“幫兇”，最終彩票店賬戶也會被凍結。

警方提示，此類騙局並不新穎，詐騙分子往往獲得彩票代銷者信任後伺機行騙，代銷者一時疏忽便可能給了騙子可乘之機。警方提醒廣大彩票代銷者，首先警惕異常訂單，凡是有取現要求的陌生訂單務必謹慎，及時向反詐中心覈實；其次，多方覈實信息，在接受較大金額匯款時，要多方覈實款項來源，不要輕信對方的一面之詞；再次，留存客戶信息，儘可能多地留下可疑客戶的多方面聯繫方式，如微信、支付寶、手機號等；最後，切記避免遠程轉賬，儘量讓購買者到店裡當面支付，減少遠程轉賬甚至跨省轉賬風險。

●體彩中心提示

切勿被“大額訂單”衝昏頭腦

中國體育彩票溫馨提示，廣大代銷者在日常經營中，凡是涉及到錢的事，一定要格外謹慎，儘可能在店內安裝高清視頻監控設備。當遇到可疑人員如佩戴帽子、口罩、圍巾等遮擋面部時，要想辦法讓其取下遮擋物，並引導其到監控最佳位置，確保監控留存其清晰的面部信息。代銷者要警惕通過視頻連線或拍照的方式將收款碼或付款碼發給他人進行支付，當到場購彩者與實際支付者不同時，或主動要求拆分交易頻繁更換支付賬戶時，務必詳細詢問、多方覈實，或撥打96110、110進行諮詢、報警。

萬一不慎落入騙局要及時止損，務必保留好轉賬憑證，包括ATM憑條、銀行櫃檯轉賬憑證，網銀、微信、支付寶等第三方平臺轉賬截屏照片等，以便協助警方後續偵破案件。

採寫：新快報記者 陸妍思 通訊員 關言