假冒買家詐賣家 贓款換虛擬貨幣洗錢 幕後幣商栽了

警方於高雄市三民區古姓犯嫌住處查獲現金新臺幣120萬餘元、虛擬貨幣泰達幣8萬5000餘顆。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣收水手的名車。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有詐騙集團假冒買家，並利用拍賣平臺聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」名義，給予假客服連結，不少賣家因心急不慎落入陷阱，該假客服以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求賣家匯款確認帳戶是正常使用，每筆約幾萬元，警方掌握車手提領後都是透過古姓男子協助兌換成虛擬貨幣洗錢，循線逮人，依法送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心於今年1月偵破以尤姓車手頭爲首共11人詐欺車手集團案後，循線追查發現該集團車手提領贓款現金得手後，均透過古姓幣商協助兌換成虛擬貨幣洗錢。

全案報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，經鎖定相關犯嫌身分及處所後，發動查緝行動，從3月份開始陸續緝獲行動，先於高雄市三民區古姓犯嫌住處查獲現金新臺幣120萬餘元、虛擬貨幣泰達幣8萬5000餘顆（約新臺幣275萬元），並陸續逮收水手及車手共5人，查扣6支進口名錶、1輛名車等贓證物。

調查發現，全案共有169名被害人，大多是網路購物平臺賣家，詐團先假冒買家，並利用拍賣平臺聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」名義，給予假客服連結，不少賣家因心急不慎落入陷阱。

該假客服以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求賣家匯款確認帳戶是正常使用，每筆約幾萬元，其中也有假投資詐騙受害者。初步調查統計，該虛擬貨幣洗錢水房經營時間長達1年，經手金額累積超過6億元。全案依涉嫌洗錢防制法及刑法詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。