向心共諜案查了500天 變洗錢案

「中國創新投資公司」和「中國趨勢」董事長向心。(摘自中國創新投資公司官網)

2019年11月底，總統大選前引發軒然大波的「王立強」共諜案，檢調在機場攔下被王指涉在臺情搜的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，依違反《國安法》限制出境，經500天偵辦，臺北地檢署認定2人隱匿大陸國太公司吸金贓款2億300萬港幣，來臺購買北市信義區豪宅，8日依《洗錢防制法》起訴；至於最受矚目的國安法發展組織部分，仍在偵辦，尚未偵結。

由於2人境管期限將在4月13日零時屆滿，北檢趕在期限前先以洗錢罪起訴，用「最速件」移審北院，法院有約1個月期間審酌是否接手境管。北檢將以2人另涉《國安法》案件，且向心隱匿吸金贓款前，旗下教育基金會曾收受國太子公司中晉交付6000萬港幣，在香港有龐大資產，有逃亡可能，建請法官對2人境管。

昨向心以公司名義發表4點聲明表示，向、龔從未在臺發展組織，從未涉嫌洗錢，是無罪之身。臺灣檢方以國安爲名調查500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將2人無限期留置臺灣，做法令人憤慨。

臺灣檢方邏輯混亂，既然指稱向、龔涉「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？最後強調，2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到起訴狀後作出強烈抗辯。

本案緣於自稱共諜的王立強，在澳洲向媒體爆料向心夫婦是共諜，滲透並試圖影響臺灣大選，引爆「共諜震撼彈」。澳媒播出專訪的當晚，陸方就嚴正駁斥。

據瞭解，我方向澳洲請求司法互助沒進展。但檢調清查金流發現，2人涉嫌爲太陸吸金集團洗錢。起訴指出，大陸籍徐勤、陳佳菁在大陸設立國太公司吸金400億人民幣，國太先以子公司中晉付6000萬港幣至向心的基金會爲條件，由向心將國太吸金贓款轉投資國太子公司漂白回大陸，國太以2億300元港幣購買向心的香港中國趨勢股權，國太持有趨勢27.75%股權，成爲大股東。

大陸公安2016年4月偵破國太吸金案，徐、陳各被判處無期徒刑及12年徒刑，判罰國太人民幣3億元確定，同年8月公安約談向心並查扣財產。

向心爲隱匿鉅額贓款，在被約談的9天后，與龔青來臺開帳戶，隨即返港，由公司帳戶將錢匯至2人帳戶後，來臺購買信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，並登記2人名下。檢調估計，購屋及裝潢合計新臺幣2.9億，均由贓款支應。檢方已查扣2人臺灣帳戶及3戶豪宅，並向法院聲請沒收3戶豪宅。