OKEx限制提幣?幣圈一地雞毛 背後大佬已身家百億
圖：徐明星
近日，數字貨幣交易平臺OKEx又陷入風波，被質疑“惡意風控、限制提幣”，如果解除風控，又近乎“刁難”般地要求提供舉證材料，有用戶直稱“太離譜”。
作爲重要的三大交易所之一，OKEx維權事件頻發。這背後與歐科集團創始人徐明星似乎牽連不斷。法院的兩份二審判決裁定，似乎承認了其之間的某種聯繫。
事實上，徐明星一直在逐步剝離自身的“幣圈”標籤，拓寬“無幣”業務，但通過其旗下的重要上市公司歐科雲鏈控股的業績，也可看到這種轉型的艱難。
除了OKEx，其他兩大交易所火幣、幣安，也頻繁遇到過維權事件和相關質疑。
不過，幣圈大佬的個人財富卻在不斷累積。在《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》中，OKCoin的創始人徐明星和火幣的創始人李林均榜上有名，兩人身家分別達到100億和75億。
一衆“幣圈”大佬早已風光不再，被收割過的投資者又該何去何從？
OKEx維權事件頻發
關於OKEx的維權事件，似乎一直沒有消停過。
近日，有用戶質疑OKEx惡意風控、限制提幣，OKEx還要“沒完沒了”地讓用戶提供資料。又讓OKEx陷入風波。
8月18日，有用戶反饋，OKEx以“賬戶觸發平臺風控預警”爲由，限制賬戶交易權限，並要求該用戶儘快提供風控舉證材料。舉證材料包括，錄製視頻展示轉賬操作，提供支付寶（用戶通過此平臺進行的轉賬交易）餘額收支明細憑證等。該用戶表示其資金完全合法，並不清楚爲何遭風控。
不過，該用戶還是提供了以上材料，但OKEx又要求用戶告知餘額寶的資金是如何獲得的，並要求提供交易流水。
此後，OKEx又要求用戶提供其父親的身份證照片，以及轉賬收款的頁面截圖。
圖：OKEx用戶賬戶遭風控
用戶表示，OKEx這種風控審覈“太離譜”，並質疑其非法侵佔資產。該用戶還在和OKEx交涉；並表示瞭解到許多人遇到類似問題。
據瞭解，OKEx這種風控行爲已非個別案例。微博、貼吧等多個平臺均有類似的投訴。甚至有網友在知乎平臺發起提問，“OKEx觸發反洗錢風控怎麼解除？”
圖：交易者平臺投訴截圖
事實上，OKEx一直風波不斷。
2018年3月18日，數名在OKEx平臺上購買了數字貨幣期貨的用戶齊聚OKEx北京公司樓前，展開維權活動。這些用戶都於近三個月在OKEx上購買過數字貨幣期貨，但損失慘重。
2018年9月5日，數字貨幣市場整體大幅下跌，很多投資者損失嚴重。而後，數字貨幣交易所OKEx的交易平臺出現了無法交易的情況，導致蒙受巨大的損失。投資者向OKEx維權。
2018年9月11日，OKEx和OKcoin創始人徐明星被警方帶走調查，震驚幣圈。
OKcoin和OKEx都是徐明星創立的公司，但早在2017年年初，OKcoin宣佈兩家公司已經進行切割。
OKEx的公司主體註冊在國外，所以這給交易者維權帶來很大困難。在過往的判例當中，維權者往往止步於證明OKEx與OKcoin的關聯性。
OKEx和OKcoin關係剪不斷理還亂
OKcoin即北京樂酷達網絡科技有限公司，是互聯網金融行業比特幣交易平臺，法定代表人爲徐明星。除了作爲OKcoin創始人，徐明星還是歐科集團創始人、前豆丁網CTO。2012年徐明星從豆丁網退出自己創業，成立OKcoin。
據百度資料，OKEx是數字資產交易軟件app平臺，2017年5月成立，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務。
最初的OKEx只是OKcoin的國際站，OKcoin則是面對國內用戶的交易平臺。
2017年9月4日，央行等七部委聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，要求公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止，任何所謂的代幣融資交易平臺不得爲代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
這一天，即後來幣圈人談之色變的“94”。
在那之後，境內所有的交易平臺都被清退，紛紛出海。OKEx也就成爲了OKcoin的海外替身。
圖：央行等關於防範代幣發行融資風險的公告
對於這種關係， OKcoin曾澄清，OKEx由ACX馬耳他科技有限公司經營，註冊地位於馬耳他，是一家獨立的公司，與之有過一些歷史上的技術和服務合作。徐明星也多次對外宣稱，自己不是OKEx的股東、董事會成員。
換句話說，如果境內的投資者想起訴OKEx，訴訟的主體很難關聯上OKcoin或者徐明星。
顯然，如果這種聯繫在被承認，毫無疑問將會對OKEx目前採取的用於避開監管的合規化策略產生衝擊。
有媒體提出，即便歐科集團與OKEx完成了註冊實體在法律層面上的切割，但依然有兩處資金流向存疑：其一，OKEx的交易所收入是否支撐歐科集團在境內區塊鏈業務的運轉；其二，歐科集團是否給國內OKEx平臺的團隊發放工資。
不過，有證據表明，OKEx與OKcoin的管理團隊高度重合。據中國網財經調查，發現歐科集團旗下子公司OKLink與OKEx開放交易平臺CoinAll之間存在人員重疊。據瞭解，OKLink商務負責人名爲Rabbi，而此前OKEx旗下CoinAll也有名爲Rabbi的副總裁，從公開宣傳圖片來看，二者實際上爲同一人。
那麼OKcoin都和OKEx存在哪些具體的業務關係，有哪些共同的經營活動，截至目前未獲得歐科集團方面相關回應。
法院裁定承認OKEx與OKcoin存在關係
法院對這種關係的裁決，給了交易用戶很大信心。
此前，隨着兩份法院裁決下發，私募大佬楊永興狀告OKcoin掌門人徐明星的案件終於落下了帷幕。
在這場風波中，OKcoin和OKEx的關係如剝絲抽繭般漸漸顯露在大家眼前。
5月18日，關於北京樂酷達與王鈴聲、衛偉平網絡侵權責任糾紛這兩起案件，浙江省杭州市中級人民法院進行了民事裁定。法院裁定書顯示，OKEx交易平臺系由OKcoin網站發展而來的在境外註冊的網站，與樂酷達公司存在關聯，杭州互聯網法院對本案具有管轄權。
以上該兩起案件，就是2019年在幣圈鬧得沸沸揚揚的“楊永興維權案”後續進展。
2019年，昔日的私募大佬楊永興自稱在OKEx交易所的賬戶被凍結、註銷，並稱跟着他進入幣圈的20多個人的賬戶消失，涉及的包括2800個OKB在內的近8億元資產憑空消失。
針對楊永興的說法，徐明星在迴應稱，楊永興因不滿1倍收益，勒索超額收益被拒後，“開始捏造着事實攻擊本人和OKcoin”。
這起糾紛的關鍵在於，楊永興聲明的是平臺OKEx的問題，但徐明星卻極力撇清與OKEx的關係，並一直在維護OKcoin。所以，雙方辯論焦點是OKEx的管轄權異議。
在一審中，杭州互聯網法院認定OKEx交易平臺系由OKcoin網站發展而來的在境外註冊的網站，而OKcoin網站的ICP備案登記主體爲北京樂酷達網絡科技有限公司，表明北京樂酷達與OKEx交易平臺存在關聯，進而做出對北京樂酷達不利的裁定。
二審判決駁回了北京樂酷達的上訴，維持了原裁定。
圖：北京樂酷達網絡科技有限公司、衛偉平網絡侵權責任糾紛管轄民事裁定書
這兩份二審判決裁定，在某種程度上承認了OKEx與OKcoin之間的關係，將OKEx認定爲由OKcoin網站發展而來的在境外註冊的網站，與樂酷達公司存在聯繫。
而正是這種聯繫，纔是徐明星極力想撇開的。
徐明星剝離數字貨幣標籤
轉型“無幣”業務盈利艱難
在各種壓力及政策的風向下，徐明星逐步剝離自身的“幣圈”標籤。2018年2月，徐明星宣佈辭去OKEx的CEO職位。2018年3月，徐明星向監管“示好”，表示可以隨時將交易所上交給國家。
此外，徐明星創立的“OK集團”也在剝離OKEx相關標籤。
2019年11月28日，OK集團發佈公告，從即日起啓用品牌中文名“歐科集團”，自2019年12月1日起，品牌名稱“歐科集團”及其標識將應用於集團對外的所有宣傳活動中。
在剝離交易所業務風險後，歐科集團在國內則不斷拓寬“無幣”業務，包括致力於區塊鏈技術研發的OKLink、成立OK區塊鏈工程研究院、區塊鏈孵化器、區塊鏈商學院等。
歐科集團自身的定位是區塊鏈產業集團，主要從事區塊鏈技術的研發與商用。與數字貨幣交易業務相比，這些業務短期內可能難以爲歐科集團貢獻可觀的利潤。
歐科集團旗下重要的香港上市公司歐科雲鏈(01499)此前公告，預期截至2020年3月31日止年度取得公司擁有人應占虧損約6000萬港元；而截至2019年3月31日止年度取得公司擁有人應占虧損約2570萬港元。公告稱，年度虧損增加主要由於行政及其他經營開支以及證券投資未變現虧損增加所致。
圖：歐科雲鏈控股公司財報
歐科雲鏈的前身是前進控股集團，2019年1月，在當時幣價下滑、數字貨幣市場飽受詬病之際，香港上市公司前進控股集團獲得OK集團創始人徐明星的注資。
據港交所披露的信息顯示，前進控股集團有限公司是一家主要從事地基工程相關業務的投資控股公司，註冊地在開曼羣島。2020年2月18日前進控股更名爲歐科雲鏈控股。
就上市子公司的業績來看，歐科集團想要在區塊鏈領域破局，可能還需要更多的時間。
不過，徐明星的個人財富在不斷累積。
2020年3月9日，在胡潤研究院發佈的《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》中，徐明星以100億人民幣的身價首次入選，排名第38位，成爲和黃錚、張一鳴等一衆大佬登上榜單的中國80後白手起家企業家。
圖：胡潤研究院發佈《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》
在徐明星百億身家的背後，也許攢動着因OKEx維權的許多人頭，這些投資者們還在苦苦等待着一場徹底的澄清。
幣圈一直糾紛不休
曾經的大佬輝煌不再
和徐明星一起登上《2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜》的，還有火幣網創始人兼董事長李林，其身家高達75億。
幣圈大佬身家暴漲背後，有關比特幣交易所的維權話題一直爭論不休。
2020年3月22日，中國人民銀行官微轉發3.15金融消費權益保護系列文章第8篇，提醒公衆警惕陷入虛擬貨幣陷阱。僅在央行發佈警惕虛擬貨幣的第二天，火幣因惡意爆倉、拔網線等不正當行爲被投資人公開在海南總部維權。
事實上，火幣維權事件始終伴隨着交易頻繁發生。早在2014年3月21日，火幣網爆發萊特幣融資玩家集體爆倉事件。2018年9月26日，火幣網出現故障，大量用戶集體表示火幣全球手機版和網頁版顯示異常，以致無法交易。
火幣、OKEx、幣安，作爲虛擬幣三大交易所，曾經風光無限。如今除了前兩者，幣安也逃不脫備受爭議的命運。
2020年6月9日，央廣網財經記者調查發現，此前宣稱不再爲大陸地區用戶提供服務的虛擬貨幣交易所幣安仍再提供相關服務，幣安方面則迴應稱相關網站爲測試網站，網站大部分用戶來自埃及。
2020年5月25日，據金色財經等媒體報道，位於上海的幣安駐滬辦公室，有多名投資人聚集維權。據現場人員透露，幣安存在合約宕機致用戶穿倉情況，並對國內外用戶區別對待賠償等行爲。
早在2019年11月13日，幣安官方微博因違反法律法規無法查看，賬號內顯示內容和粉絲數也被清零。有業內人士認爲，幣安或許是受到了比較嚴厲的處罰措施。
此外，幣圈大佬利用名氣炒作獲利，也曾是慣用玩法。
圖：李笑來
2019年7月4日，一段時長50分鐘的談話錄音在微信瘋傳，主角正是幣圈大佬李笑來。他在錄音裡大談自己利用網紅身份和概念炒作的經驗，並把散戶稱爲“傻X”。他還自曝多個幣圈明星項目是空氣幣。這直接大膽的言論，可以說戳了千千萬萬投資者的心。
對於幣圈老人來說，薛蠻子這個名字應該是熟的不能再熟了。當年在ICO最火爆的時候，他曾經站臺多個項目，有的項目出現了重大問題。例如，他站臺的太空鏈私募白皮書被指嚴重造假，後被被揚州公安立案；他還曾宣稱將聯合加勒比各國家發行海盜幣。如今，這兩個幣現在都已經差不多消失得無影無蹤了。
曾經風光無限的虛擬幣交易平臺，早已紛紛出海，但仍與國內糾紛牽扯不斷；曾經幣圈大佬站臺的高光時刻，早已暗淡無光，留給市場“一地雞毛”。李笑來曾說，“不能接受現實，一切成長都是虛妄”，可這樣的“現實”，是被狠狠“收割”的投資者們所需要的嗎？